Податкова афера на мільйони: як шахраї наживалися на агросекторі
Правоохоронні органи України викрили масштабну схему заволодіння коштами державного бюджету, внаслідок якої зловмисники незаконно заволоділи понад 60 мільйонами гривень. Як повідомив Офіс генерального прокурора України, про підозру у вчиненні злочину повідомлено трьом особам. Їм інкримінують шахрайство, підроблення документів та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
За даними слідства, зловмисники діяли через мережу фіктивних агропідприємств. Використовуючи ці підставні компанії, вони мали на меті отримати незаконну державну компенсацію за нібито придбану сільськогосподарську техніку та обладнання.
Механізм шахрайства: підроблені документи та державні кошти
Ключовим етапом злочинної схеми стало подання до одного з державних банків у 2025 році пакету підроблених документів. Серед них були договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі та інші папери, що свідчили про нібито придбання сільськогосподарської техніки та обладнання на суму понад 246 мільйонів гривень.
На підставі цих фальшивих документів з державного бюджету було перераховано понад 60 мільйонів гривень як компенсацію. Ці кошти, отримані злочинним шляхом, зловмисники надалі успішно легалізували, провівши низку фінансових операцій.
Наразі одного з підозрюваних оголошено в розшук. Щодо двох інших осіб судом обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та застави. Однак прокуратура має намір оскаржити ці рішення, наполягаючи на більш суворих заходах.
Крім того, до кола причетних до цієї злочинної оборудки потрапили ще п’ять осіб. Вони були засновниками підприємств, залучених до схеми, і їм повідомлено про підозру у підробленні документів.
Це вже не перший випадок, коли правоохоронці викривають масштабні махінації з державними коштами. Наприклад, раніше повідомлялося про направлення до суду справи щодо махінацій з програмою “єВідновлення” в Ізюмі, де обвинувачення висунули трьом особам. Ці випадки свідчать про системну проблему, що вимагає постійної пильності та роботи правоохоронних органів для захисту державних фінансів від злочинних посягань.