Викриття шахрайської схеми заволодіння нерухомістю
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття масштабної злочинної схеми, спрямованої на незаконне заволодіння квартирами. За даними слідства, до складу організованої групи входив екссуддя, керівник одного з підрозділів Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, двоє адвокатів та двоє цивільних осіб.
Механізм шахрайства та його наслідки
Злочинці діяли за відпрацьованою схемою, обираючи для махінацій квартири, які належали померлим громадянам або особам, що тривалий час були відсутні. Такий вибір був зумовлений бажанням мінімізувати ризик швидкого викриття.
Після вибору об’єкта нерухомості, зловмисники виготовляли підроблені документи, в яких вказували фіктивних “боржників”. Одночасно з цим, вони оформлювали фіктивні договори позики на значні суми, що сягали мільйонів гривень.
Ключову роль у реалізації злочинних намірів відігравав колишній суддя, який забезпечував винесення потрібних судових рішень. Начальник виконавчої служби, у свою чергу, відповідав за відкриття виконавчих проваджень та звернення стягнення на квартири. Таким чином, право власності на нерухомість незаконно переходило до членів злочинної організації або пов’язаних з ними осіб. Надалі ці квартири перепродавалися третім особам, які, цілком можливо, навіть не підозрювали про протиправний характер їхнього походження.
Наразі встановлено, що зловмисникам вдалося заволодіти п’ятьма квартирами, розташованими у Києві та Одесі. Ще одну квартиру не встигли привласнити, оскільки діяльність групи була своєчасно викрита правоохоронцними органами.
Правове оцінювання та запобіжні заходи
Усі шестеро учасників злочинної групи отримали повідомлення про підозру. Чотирьом з них інкримінується створення злочинної організації, шахрайство, вчинене повторно злочинною організацією в особливо великих розмірах, а також закінчений замах на шахрайство. Решта двох підозрюються у створенні злочинної організації.
Судом вже обрано запобіжні заходи для підозрюваних. Щодо колишнього судді, то йому обрано безальтернативне тримання під вартою.
В рамках розслідування було проведено обшуки в підрозділах державної виконавчої служби, в кабінетах судді та у нотаріусів, а також за місцями проживання, роботи та в автомобілях фігурантів справи. В результаті обшуків було вилучено значну кількість доказів, включаючи судові справи, документи з виконавчих проваджень та інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність.
Цей випадок є черговим свідченням того, наскільки важливою є пильність громадян та оперативність роботи правоохоронних органів у боротьбі з корупцією та злочинністю, що підривають довіру до державних інституцій.