Шахраї під виглядом обміну валют ошукали клієнта на 30 тисяч доларів у Києві
Правоохоронці столиці викрили діяльність злочинної групи, яка організувала фіктивний пункт обміну валют. Під час спроби втечі з коштами, отриманими від клієнта, була затримана одна з учасниць схеми.
Деталі шахрайської оборудки
Оперативники київського главку поліції спільно з колегами із Солом’янського управління встановили, що зловмисники орендували приміщення виключно з метою заволодіння коштами громадян. Для привернення уваги потенційних жертв та створення видимості легальної діяльності, шахраї вдавалися до таких методів:
- Розміщення привабливих оголошень: На дверях орендованого приміщення були вивішені оголошення, що обіцяли вигідний курс обміну валют, значно кращий за ринковий. Це створювало ілюзію привабливої пропозиції, що мала спонукати громадян до співпраці.
- Поширення інформації через месенджери: Окрім оголошень, зловмисники активно розсилали пропозиції щодо обміну валют через популярні месенджери. Це дозволяло охопити ширшу аудиторію та залучити більше потенційних клієнтів, надаючи їм контакти та адресу “обмінника”.
- Попередній запис для створення враження організованості: Для надання своїй діяльності вигляду більш серйозної та організованої, шахраї практикували попередній запис клієнтів телефоном. Це дозволяло їм краще планувати свої дії, а також викликати довіру у жертв, створюючи враження, що вони працюють з легальною та ретельно організованою установою.
Поліцейські, діючи за наявною інформацією, організували засідку. Коли чоловік, довірившись шахраям, передав 30 000 доларів США для обміну, 24-річна мешканка Запорізької області, яка виконувала роль псевдокасирки, спробувала втекти через запасний вихід. Однак, її було оперативно затримано на місці події відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Правові наслідки та хід розслідування
Слідчі Солом’янської окружної прокуратури оголосили затриманій про підозру. Її дії були кваліфіковані за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу України – закінчений замах: Ця стаття передбачає відповідальність за дії, які були безпосередньо спрямовані на вчинення злочину, але не були доведені до кінця з причин, що не залежали від волі винної особи. У даному випадку, це спроба втечі з викраденими коштами.
- ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб: Ця стаття стосується заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Зважаючи на значну суму коштів, що є предметом злочину, та факт вчинення його групою осіб, покарання за це статтею є найбільш суворим.
За скоєне затриманій загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування, в рамках якого поліція працює над встановленням усіх членів злочинної групи та їхньої ролі у цій шахрайській схемі. Метою розслідування є не лише притягнення винних до відповідальності, але й запобігання подібним злочинам у майбутньому.