Шахрайська мережа кол-центрів маскувалась під фінансові сервіси
Правоохоронці викрили масштабну схему обману, яку організували шахраї під виглядом міжнародних фінансових компаній. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Працівники кол-центрів телефонували людям і обіцяли швидкий та гарантований заробіток від вкладених інвестицій. Насправді ж це був суцільний обман, кошти одразу переказувалися на підконтрольні рахунки організаторів.
Серед потерпілих – громадяни України, країн Європи та Азії. Правоохоронці під час обшуків вилучили понад 5 тисяч одиниць комп’ютерної техніки, майже тисячу мобільних телефонів, серверне обладнання, чорнові записи з даними потерпілих та алгоритмами спілкування з ними, іншу документацію і речові докази.
Зловмисна схема
Правоохоронці припинили діяльність мережі кол-центрів у Дніпрі, які маскувались під фінансові сервіси й ошукували людей. Встановлюються організатори цієї злочинної мережі та особи, причетні до її фінансування і технічного забезпечення.
Шахраї створили розгалужену мережу кол-центрів, що видавали себе за співробітників міжнародних фінансових компаній. Вони обдзвонювали потенційних жертв і переконували їх вкласти гроші, обіцяючи швидкий і гарантований заробіток.
Після перерахування коштів вони зникали, а гроші осідали на підконтрольних рахунках організаторів схеми. За оцінками правоохоронців, жертвами шахраїв стали громадяни України, країн Європи та Азії.
Масштабне розслідування
У ході розслідування правоохоронці провели масштабні обшуки. Вони вилучили понад 5 тисяч одиниць комп’ютерної техніки, майже тисячу мобільних телефонів, серверне обладнання, чорнові записи з даними потерпілих та алгоритмами спілкування з ними, іншу документацію і речові докази.
Встановлюються організатори злочинної мережі та особи, причетні до її фінансування і технічного забезпечення. Правоохоронці продовжують розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних до цієї масштабної схеми обману.